Главная   Финансы    Энергетика    Металлургия    Технологии    Страхование    Транспорт    Недвижимость    Здравоохранение  Право  
Торговый реестр Казахстана
Бизнес-справка предоставляет нужную информацию удобным способом на желаемом языке. Подготовка бизнес-справки включает в себя методику KYC (Know Your Client), что дословно переводится как "знай своего клиента".

Данная методика помогает обнаружить фиктивные и потенциально опасные компании, деятельность которых тесно связана с терроризмом или отмыванием денег. Помимо этого, использование бизнес-справки помогает избегать взаимодействия с фирмами, людьми, компаниями и организациями, на которых наложены какие-либо санкции. Более того, контакт с политически значимыми лицами, которые имеют властные полномочия, может стать причиной, по которой организация или компания станет фигурантом антикоррупционного раследования.

Зачем нужна бизнес-справка из Казахстана

Внешнеэкономическая деятельность имеет ряд различных рисков и угроз для компаний из-за её специфики (деятельность в юрисдикциях с разными информационными, языковыми и законодательными барьерами). Осуществление внешнеэкономической деятельности не должно сопровождаться искажением каких-либо данных, мошенническими действиями или переоценкой собственных возможностей. По этой причине, работа с иностранными партнёрами должна осуществляться максимально осторожно и внимательно. Игнорирование правил экономической безопасности может привести к негативными последствиям в плане финансов, имиджа и закона. Сотрудничество любого рода с компаниями и фирмами, которые состоят в санкционных списках или реестрах террористических организаций, ведёт к административной или даже уголовной ответственности. Кроме того, компания может быть лишена возможности осуществлять конкретный вид деятельности.

Бизнес-справка из Казахстана зачастую нужна для:

уточнения и анализа финансовых средств контрагента для выполнения условий;
проверки достоверности предоставленной контрагентом информации;
общей оценки финансового состояния фирмы, организации или компании;
подписания различных соглашений или договоров;
нахождения мошеннических или других противозаконных действий и операций;
определения физических лиц, которые имеют право представлять организацию;
образования совместных предприятий с разными иностранными партнёрами;
полной оценки долгов и перспективы их погашения в обозримом будущем;
аудита компании или фирмы, которая предлагает рабочее место;
оформления официальных поставок продуктов оборонного и двойного назначения;
приготовления всех заявлений и исков в арбитраж, административные, контролирующие,
правоохранительные и судебные органы.

 
Читайте также:

  • В каких случаях необходима лицензия ФСБ
  • Преимущества архивного хранения документов
  • Центробанк отозвал лицензию у банка "Рублев"
  • Бухгалтерский аудит: задачи и порядок проведения
  • Что входит в бухгалтерские услуги


  • Самые дорогие бренды мира 2019



    Саммит БРИКС в Бразилии 2019

    ВЭФ-2019

    Саммит G20 в Осаке 2019

    Петербургский международный экономический форум 2019
             Календарь
    «    Сентябрь 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
     

    ВВП стран мира 2019
    Список МВФ в млрд.$.

      1 США - 21482
      2 Китай - 14172
      3 Япония - 5220
      4 Германия - 4117
      5 Индия - 2957
      6 Франция - 2844
      7 Великобритания - 2809
      8 Италия - 2112
      9 Бразилия - 1929
      10 Канада - 1820
    ВВП на душу населения стран мира 2017

    Список МВФ в $

      1 Люксембург - 108004.9
      2 Швейцария - 79347.76
      3 Норвегия - 72046.29
      4 Катар - 67269.64
      5 Макао - 61365.29
    Государственный долг стран мира 2018

    Государственный долг стран 2017 в процентах от ВВП

      1 Япония - 235,96
      2 Греция - 191,27
      3 Судан - 176,49
      4 Венесуэла - 161,99
      5 Ливан - 157,26
      6 Италия - 129,75
      7 Эритрея - 129,43
      8 Барбадос - 128,66
      9 Йемен - 128,23
      10 Кабо-Верде - 124,72
    Золотые резервы стран мира 2019

    Золотые резервы стран мира 2019 в тоннах

      1 США - 8133.5
      2 Германия - 3369.7
      3 МВФ - 2814.0
      4 Италия - 2451.8
      5 Франция - 2436.0
      6 Россия - 2066.2
      7 Китай - 1842.6
      8 Швейцария - 1040.0
      9 Япония - 765.2
      10 Нидерланды - 612.5

    Главная   Финансы    Энергетика    Металлургия    Технологии    Страхование    Транспорт    Недвижимость    Здравоохранение   Контакты
    Макроэкономика    Мировая экономика    Право   Economy news  





    Новости экономики
       Copyright 2015-2020 © econominews.ru